職位描述
合規反洗錢
崗位職責:
1.審查本機構簽署的協議以及重要的內部規章制度、業務流程、項目的合規性，并提出相關建議和意見；
2.根據當地監管、總分公司或本機構合規工作安排，開展合規、反洗錢、風險隱患、操作風險損失事件、非法集資等風險監測、識別、評估，撰寫和報送相關材料，報告相關風險；
3.定期向本機構管理層報告合規規定動作執行情況；
4.定期向全體員工開展合規培訓，向各職能部門提供合規咨詢。
5.配合組織召開反洗錢領導小組會議，準備相關匯報材料，推動決策落實等工作；
6.按分公司要求編寫、修訂機構反洗錢內控制度并推動落實；
7.組織開展反洗錢大額和可疑交易甄別、分析、報告，以及客戶洗錢風險等級劃分工作；
8.指導本機構各業務條線開展反洗錢工作；
9.組織開展反洗錢培訓、宣傳等工作，牽頭配合反洗錢監管，協調配合反洗錢行政調查；
10.組織開展合規、反洗錢檢查，并督導問題整改。
任職要求:
1、同業同崗經驗優先；
2、法律相關應屆畢業生優先；
入職簽訂勞動合同，繳納五險一金，員工享有法定節假日福利，年休假等
工作地點
常發廣場
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職位發布者
詹女士/招聘管理崗
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大家保險集團有限責任公司2019年7月，經中國銀保監會批準，中國保險保障基金有限責任公司、中國石油化工集團有限公司、上海汽車工業（集團）總公司共同出資設立大家保險集團有限責任公司（以下簡稱大家保險集團），注冊資本203.6億元。大家保險集團經營范圍為投資并持有保險機構和其他金融機構的股份；監督管理控股投資企業的各種國內、國際業務；國家法律法規允許的投資業務及保險資金運用業務；經中國銀保監會批準的保險業務；經中國銀保監會及國家有關部門批準的其他業務。大家保險集團秉承善心、公心、匠心，不忘保險初心，堅守服務使命，執著探索中國保險業健康發展之路，不斷滿足中國社會日益增長的保險需求，以穩健投資助力中國實體經濟發展。
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