因業務需要,友利銀行(中國)有限公司現面向社會進行公開招聘,現將招聘相關事宜公告如下:
崗位:反洗錢 - 可疑交易分析崗
崗位職責:
1. 分析系統預警的異常交易,審核可疑交易報告的合理性,最終確定可疑交易是否報送;
2. 審定擬采取的后續風控措施的合理性、全面性等;
3. 負責組織對重大洗錢案件進行調查,并采取風控措施;
4. 分析、評估可疑交易模型,根據業務實際情況,優化可疑交易模型;
5. 制定可疑交易分析、報送相關規章制度、操作流程,并實施培訓;
6. 撰寫可疑交易分析報告、工作總結等相關業務報告
應聘要求:
1. 具有三年以上反洗錢從業經歷;
2. 熟知反洗錢相關的法律法規;
3. 熟知洗錢風險管理策略及措施,具備起草反洗錢管理政策和程序的業務能力;
4. 有良好的邏輯思維能力、研究分析能力和文字撰寫能力;
5. 會韓語或持有CAMS證書者優先考慮。
北京 - 朝陽
中信金屬股份有限公司北京 - 朝陽
民生電商控股(深圳)有限公司北京 - 朝陽
金風科技股份有限公司北京 - 西城
江西百通能源股份有限公司北京 - 海淀
大信會計師事務所北京
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